Etiqueta: Compliance penal

El incumplimiento de las normas de compliance y buenas prácticas de una empresa puede salir muy caro. Tanto a efectos penales y económicos, como reputacionales u operativos. En los últimos años los jueces han impuesto 2.450 millones de euros en sanciones en España por incumplir los normas de compliance.
Sobre el compliance y la homologación de proveedores hemos hablado mucho; en este post queremos abordar las implicaciones y riesgos que tiene la falta de cumplimiento normativo en la cadena de suministro y subcontratación, no solo para nuestra empresa, sino para todos los implicados.
Es un canal para denunciar malas prácticas empresariales, bien por trabajadores o terceros con algún tipo de relación con la entidad, para prevenir y contribuir a la transparencia de las compañías y generar confianza.
Un buen día el director general de una empresa recibe una citación judicial para ir a prestar declaración a un juzgado por un supuesto delito fiscal: al parecer en las cuentas presentadas en alguno de los ejercicios de la compañía hay algunas partidas que requieren ser aclaradas documentalmente.

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"Sólo los que están dispuestos a superar las grandes dificultades del camino alcanzan los más altos objetivos"

– Manuscrito Universidad de Nalanda – S.XI​

En estos momentos, estamos trabajando en una de esas dificultades que a veces, inesperadamente, surgen en nuestro camino cuando estamos trabajando para mejorar para ti. Mientras dejamos todo listo para ti, te proponemos que le eches un ojo a nuestro blog y disfrutes de nuestros contenidos, o que nos sigas en Twitter para que te informemos cuándo volvamos a estar online.

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  • Cuando como proveedor de bienes/servicios, debes remitir la documentación de homologación y/o compliance o según las exigencias de tu empresa a tus proveedores.
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